Risikobasierte Geldwäsche-Prävention

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Partner:	buecher.de
Hersteller:	Schmidt (Erich), Berlin (Herausgeber: Berndt, Michael)
Stand:	2015-08-04 03:50:33

Produktbeschreibung

Trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen zur Geldwäsche-Prävention offen. Mit diesem Leitfaden von Michael Berndt gestalten und prüfen Sie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient. Schwerpunkte sind u. a: risikobasierter Überwachungsansatz, Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation, Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten, Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Mit vielen Checklisten!

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